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　　A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

　　B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

　　C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

　　B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

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